Rada Nadzorcza - wersja archiwalna

2017 – 2021

Obecny skład Rady Nadzorczej w bieżącej kadencji:

Przewodniczący – Michał Łakomski
Wiceprzewodnicząca – Dorota Zaworska
Sekretarz – Jolanta Jankowiak
Członek – Paweł Przepióra
Członek – Paweł Żywiecki
Członek – Łukasz Prymas

Poprzedni skład Rady Nadzorczej w bieżącej kadencji (do grudnia 2018 r.):

Przewodniczący – Magdalena Bejger
Wiceprzewodniczący – Michał Łakomski
Sekretarz – Jolanta Jankowiak
Członek – Paweł Sendrowski
Członek – Aleksander Lisiecki

Kompetencje

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy należące, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz innymi przepisami prawa, do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej, przy uwzględnieniu zmian wynikających z umowy Spółki.
2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy między innymi:

• ocena sprawozdania finansowego Spółki, w zakresie jego zgodności z dokumentami, jak i stanem faktycznym,
• ocena wniosków Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty,
• ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, w zakresie jego zgodności z dokumentami, jak i stanem faktycznym,
• uchwalanie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru członków Zarządu Spółki,
• sporządzanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
• nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,
• opiniowanie nabywania, zbywania i obciążania w formie ustanowienia hipoteki, służebności (z wyłączeniem odpłatnej służebności przesyłu na rzecz dostawców mediów), zastawu, prawa użytkowania lub innych praw ujawnionych w dziale III księgi wieczystej, nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
• opiniowanie przedstawianych przez Zarząd planów rzeczowo-finansowych Spółki,
• opiniowanie wysokości stawek czynszu w zasobach mieszkaniowych Spółki,
• opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie zaciągnięcia przez Spółkę kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, o wartości przekraczającej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego,
• opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania przez Spółkę do świadczenia o wartości przekraczającej 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych), o ile nie zostało to ujęte w zatwierdzonym planie rzeczowo-finansowym,
• wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania
• przez Spółkę do świadczenia o wartości nieprzekraczającej 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych), o ile nie zostało to ujęte w zatwierdzonym planie rzeczowo-finansowym,
• opiniowanie przystąpienia do innych spółek i podmiotów, tworzenia innych spółek i podmiotów, występowania z innych spółek i podmiotów oraz na zbywanie udziałów w innych spółkach,
• powoływanie, zawieszanie z ważnych powodów oraz odwoływanie Członków Zarządu,
• określanie wysokości wynagrodzenia dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki – w granicach ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników zgodnie z §20 ust. 3 pkt 14 umowy Spółki,
• ustalanie treści umowy zawieranej pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu, na podstawie której będzie on wykonywał swoje zadania w Spółce,
• zawieranie w imieniu Spółki umów między Spółką a Członkami Zarządu,
• wybór biegłego rewidenta,
• przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników projektu regulaminu Rady Nadzorczej oraz jego zmian,
• wnioskowanie o odbycie lub zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
• uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,
• zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd zasad wynagradzania pracowników Spółki,
• delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami §24 ust. 9 i 10 umowy Spółki,
• wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd Spółki darowizny w postaci środków pieniężnych lub aktywów trwałych,
• opiniowanie roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu,
• wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielania przez Spółkę gwarancji i poręczeń o wartości nieprzekraczającej 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych),
• opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie zaciągania zobowiązań warunkowych, w tym udzielania przez Spółkę gwarancji i poręczeń o wartości przekraczającej 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych),
• wyrażanie zgody na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, innych niż określone w pkt. 7 umowy Spółki, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub wniesienia ich jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli jego wartość jednostkowa przekracza kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie przekracza kwoty 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych), o ile działania te nie zostały ujęte w zatwierdzonym planie rzeczowo-finansowym Spółki,
• opiniowanie wniosków Zarządu, skierowanych do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, innych niż określone w pkt. 7 umowy Spółki, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub wniesienia ich jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli jego wartość jednostkowa przekracza kwotę 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych), o ile działania te nie zostały ujęte w zatwierdzonym planie rzeczowo-finansowym Spółki.